CVCC Phân tích Rủi ro Gian lận kênh Số (Digital Fraud Analyst - Risk Center) - TNEX Finance

1. Tham gia xây dựng hệ thống các quy định, quy trình phòng chống, cảnh báo gian lận trong hoạt động tại kênh Digital của TNF

2. Thiết lập và quản lý kênh thu thập thông tin, báo cáo gian lận, đầu mối tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro gian lận trong họat động tại kênh Digital của TNF

3. Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Chính sách và phân tích dữ liệu, tổ chức điều tra, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý gian lận phù hợp, giảm thiểu tối đa các tổn thất tại kênh Digital của TNF

4. Các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý

1.  Trình độ:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Luật, An ninh/Cảnh sát, các ngành có liên quan
• Tiếng Anh trình độ B1 trở lên, có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành

• Thành thạo excel, SQL (bắt buộc)

2.  Kinh nghiệm:

• Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Quản lý rủi ro tín dụng, phòng chống gian lận, thẩm định/phê duyệt tín dụng bán lẻ /Công ty tài chính
• Có kinh nghiệm làm các dự án Digital tại các tổ chức tín dụng là lợi thế

3.  Kiến thức:

• Am hiểu hệ thống
• Am hiểu quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về hoạt động tín dụng
• Am hiểu các sản phẩm tín dụng của công ty tài chính
• Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của đơn vị
• Am hiểu pháp luật về lĩnh vực ngân hàng, lao động, tổ tụng hình sự, dân sự...