Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

  • Máy tính xách tay
  • Bảo hiểm
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của MSB từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
-  Hệ thống văn bản, chính sách về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA
-  Khẩu vị rủi ro về tuân thủ cấm vận/trừng phạt (ETS)
-  Các báo cáo MSB có nghĩa vụ tuân thủ: Báo cáo tuân thủ (CTR, DWT, ETF); báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho NHNN; báo cáo FATCA, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, các loại báo cáo khác theo quy định của Pháp luật và MSB....
-  Các loại danh sách về AML/CTF/CFWMD/ETS được áp dụng tại MSB
-  Quan hệ ngân hàng đại lý, đối tác
-  Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và công tác Thanh tra, kiểm tra 
-  Đào tạo, truyền thông
-  Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng
-  Dự án tại MSB (Digital Factory, Core Banking...)
-  Quản trị hệ thống AML Fico Tonbeller tại MSB
-  Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring) theo cơ chế tập trung tại Hội sở
-  Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của TGĐ

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc của Phòng PCRT; Quyết định các vấn đề nghiệp vụ thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA trong từng thời kỳ; Đề xuất các sáng tiến cải tiến công việc nghiệp vụ đã được lãnh đạo Khối phê duyệt

3. Quản trị nhân sự thuộc Phòng Phòng, chống rửa tiền
-  Quản lý trực tiếp 02 GĐ chức năng
-  Điều phối chung công việc và nhân sự của Phòng phù hợp với yêu cầu về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA của MSB trong từng thời kỳ

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ của ngân hàng hoặc AML/FATCA ít nhất 1,5 năm
- Có it nhất 04 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền của các TCTD
- Tham gia triển khai và/hoặc quản trị dự án AML/FATCA và/hoặc vận hành hệ thống AML/FATCA

3. Kiến thức:
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA tại ngân hàng 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Có kỹ năng quản lý tốt, tư duy logic
- Khả năng bao quát mọi công việc thuộc phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt; đặc biệt là kỹ năng làm việc với các cơ quan NN
- Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc5. Các yêu cầu khác: Ưu tiên chứng chỉ về AML (CAMS, CGS…)

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Giám đốc phân tích kinh doanh (Head of BI) - MSB - DXA - 1Y509

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 22/10/2023

Quality assurance (banking, fintech) - FCCOM - 2Z143

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 20 Tr - 40 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 03/11/2023

Scrum Master Expert (banking, fintech) - FCCOM - 2Z145

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 40 Tr - 60 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 31/10/2023

Solution architect (banking, fintech) - FCCOM - 2Z140

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 50 Tr - 70 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 31/10/2023

Back-end Developer (banking, fintech) - FCCOM - 2Z142

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/10/2023

Technical Lead (banking, fintech) - FCCOM - 2Z141

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 50 Tr - 60 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 31/10/2023

Head of Engineering (banking, fintech) - FCCOM - 2Z139

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 70 Tr - 100 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 31/10/2023

CG/ CVCC quản trị Chất lượng hệ thống Công nghệ - KCL - MSB - 1F244

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 20/10/2023

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kế toán Thuế - QLTC - MSB - 1P334

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 15/10/2023

CVCC Chính sách Định giá và quản lý tài sản đảm bảo - QLRR - MSB - 1I272

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 16/10/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.