Chuyên viên cao cấp Điều tra gian lận - QLTD - MSB - 1P503

1. Thực hiện điều tra, xử lý các vụ việc gian lận
- Thực hiện điều tra, báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công
- Thực hiện công việc đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý
- Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
- Cụ thể từng vụ việc chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu tố cáo, là đại diện MSB phối hợp với các cơ quan Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát trong việc điều tra, xử lý đúng yêu cầu pháp luật và quy định của MSB
- Theo dõi, hợp tác cùng xử lý triệt để các nhân viên vi phạm nội bộ, đảm bảo mội trường nhân sự trong sạch
2. Tham gia công tác xây dựng tài liệu và truyền thông, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV, khách hàng trong khu vực.
3. Thực hiện đánh giá, phân tích rủi ro gian lận, tổng hợp và báo cáo về hoạt động phòng chống gian lận theo phân công
- Tham gia đánh giá rủi ro gian lận đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro gian lận
- Phân tích dữ liệu gian lận đề xuất và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài
4. Xây dựng và sử dụng công cụ và hệ thống phòng chống gian lận để phát hiện, cảnh báo gian lận
- Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận, dữ liệu cho việc phân tích gian lận.
- Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận

1. Trình độ
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Kiểm toán, Kế toán, Luật và các ngành liên quan
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các mảng phòng chống gian lận, thẩm định tín dụng, quản lỷ rủi ro, Kiểm toán;…
3. Kỹ năng/Khả năng
- Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc
- Khả năng tư duy logic, khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro
- Khả năng xử lý tình huống, Khả năng điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng
- Cẩn trọng, bảo mật thông tin