CVCC Điều tra gian lận - PLTT - MSB - 1I160

1. Thực hiện điều tra, xử lý các vụ việc gian lận

• Thực hiện điều tra, báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công.
• Thực hiện công việc đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý
• Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
• Cụ thể từng vụ việc chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu tố cáo, là đại diện MSB phối hợp với các cơ quan Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát trong việc điều tra, xử lý đúng yêu cầu pháp luật và quy định của MSB.
• Linh động thực hiện công tác hỗ trợ thu hồi tiền và tài sản, chống thất thoát cho MSB khi có cơ sở điều kiện phù hợp và hành động trên cơ sở pháp lý rõ ràng ở từng sự vụ gian lận được giao.
• Theo dõi, hợp tác cùng xử lý triệt để các nhân viên vi phạm nội bộ, đảm bảo mội trường nhân sự trong sạch.

2. Trực tiếp đề xuất nội dung đào tạo/truyền thông, soạn thảo tài liệu đào tạo/truyền thông nội bộ và bên ngoài, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV, khách hàng trong khu vực.

• Nghiên cứu, định kỳ đề xuất các chuyên đề kiểm tra các hồ sơ đã giải ngân nhằm sàng lọc và phát hiện các hồ sơ gian lận (nếu có) đã được phê duyệt.

3. Thực hiện tổng hợp và báo cáo về hoạt động điều tra gian lận theo phân công

• Tham gia  đánh giá rủi ro gian lận đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro gian lận, đề xuất và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài
• Phân tích các sự vụ gian lận, đề xuất phương án xử lý khắc phục, thu hồi rủi ro, gian lận
• Thực hiện tổng hợp báo cáo điều tra gian lận theo yêu cầu của Giám đốc điều tra gian lận và Xử lý khiếu nại, tố cáo.

4.Xây dựng và sử dụng công cụ và hệ thống điều tra gian lận để phát hiện, cảnh báo gian lận

• Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống điều tra gian lận.
• Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận
• Hướng dẫn sử dụng các công cụ kỹ thuật, hệ thống hỗ trợ phòng ngừa gian lận

5. Hỗ trợ cùng hoàn thành chỉ tiêu đơn vị; Thực hiện công việc đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo. Hỗ trợ hoặc trực tiếp xử lý khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của cấp trên.

1. Trình độ 

• Học vấn:  Tốt nghiệp Đại học trở lên (Các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Kiểm toán, Kế toán, Luật là lợi thế)
• Ngoại ngữ: trình độ B1 hoặc tương đương
• Tin học: sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

• Tối thiểu 03 năm  trong các mảng phòng chống gian lận, thẩm định tín dụng, quản lỷ rủi ro, kiểm toán, điều tra, an ninh (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm  làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính khác).
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong Cơ quan Công An, Viện Kiểm Sát, Luật sư (không vi phạm kỷ luật ngành).

3. Kiến thức

• Kiến thức chung:  Am hiểu về các loại sản phẩm của Tài chính và Ngân hàng tại Việt Nam hiện nay.
• Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, luật pháp, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về hoạt động tín dụng, các kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự, dân sự, hành chính, lao động doanh nghiệp, thuế.

4. Kỹ năng/Khả năng

• Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
• Năng lực chung: Khả năng tư duy logic, Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
• Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro, Khả năng xử lý tình huống, Khả năng điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng

5. Các yêu cầu khác

• Ưu tiên Nam, có ngoại hình; Thái độ làm việc nghiêm túc,  tinh thần chủ động trong công việc, cẩn trọng, bảo mật thông tin, khách quan, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy tắc làm việc, đi công tác khi có yêu cầu. Có mối quan hệ với các cơ quan hành pháp, tư pháp.