1. Thực hiện điều tra, xử lý các vụ việc gian lận
- Thực hiện điều tra, báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công.
- Thực hiện công việc đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý
- Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
- Cụ thể từng vụ việc chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu tố cáo, là đại diện MSB phối hợp với các cơ quan Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát trong việc điều tra, xử lý đúng yêu cầu pháp luật và quy định của MSB.
- Linh động thực hiện công tác hỗ trợ thu hồi tiền và tài sản, chống thất thoát cho MSB khi có cơ sở điều kiện phù hợp và hành động trên cơ sở pháp lý rõ ràng ở từng sự vụ gian lận được giao.
- Theo dõi, hợp tác cùng xử lý triệt để các nhân viên vi phạm nội bộ, đảm bảo mội trường nhân sự trong sạch.
2. Trực tiếp đề xuất nội dung đào tạo/truyền thông, soạn thảo tài liệu đào tạo/truyền thông nội bộ và bên ngoài, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV, khách hàng trong khu vực.
- Nghiên cứu, định kỳ đề xuất các chuyên đề kiểm tra các hồ sơ đã giải ngân nhằm sàng lọc và phát hiện các hồ sơ gian lận (nếu có) đã được phê duyệt.
3. Thực hiện tổng hợp và báo cáo về hoạt động điều tra gian lận theo phân công
- Tham gia đánh giá rủi ro gian lận đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro gian lận, đề xuất và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài
- Phân tích các sự vụ gian lận, đề xuất phương án xử lý khắc phục, thu hồi rủi ro, gian lận
- Thực hiện tổng hợp báo cáo điều tra gian lận theo yêu cầu của Giám đốc điều tra gian lận và Xử lý khiếu nại, tố cáo.
4.Xây dựng và sử dụng công cụ và hệ thống điều tra gian lận để phát hiện, cảnh báo gian lận
- Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống điều tra gian lận.
- Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận
- Hướng dẫn sử dụng các công cụ kỹ thuật, hệ thống hỗ trợ phòng ngừa gian lận
5. Hỗ trợ cùng hoàn thành chỉ tiêu đơn vị; Thực hiện công việc đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo. Hỗ trợ hoặc trực tiếp xử lý khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của cấp trên.