CVCC Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 4G007

1. Triển khai thực hiện dự án AML theo từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
- Xây dựng các yêu cầu về nghiệp vụ cho dự án AML
- Tham gia phân tích GAP của hệ thống đói tác với các yêu cầu của hệ thống về mặt nghiệp vụ
- Hiểu về hệ thống AML được triển khai để có thể làm việc trực tiếp cùng đối tác
- Tham gia test phần nghiệp vụ theo phân công
- Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Ban Giám đốc Khối TVPL&TT
2. Tham mưu cho lãnh đạo trực tiếp các đề xuất/cải tiến trong quá trình thực hiện công việc được phân công

1. Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền hoặc 03 năm trong các lĩnh vực liên quan (thanh toán quốc tế/tài trợ thương mại...) của ngân hàng
- Đã từng tham gia triển khai dự án công nghệ ưu tiên cán bộ đã từng tham gia dự án AMLvà/hoặc vận hành hệ thống AML
3. Kiến thức:
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng và quy trình triển khai dự án
- Am hiểu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục
- Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc
5. Các yêu cầu khác: ưu tiên cho các cứng viên đang làm công tác này tại các ngân hàng khác